Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью прокуратуры сообщили о разрушении схемы по отмыванию денег, осуществленной через колл-центр в Кишиневе.
В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали нескольким людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». Звонки осуществлялись через телефонную систему, установленную организаторами, с помощью которой телефонные номера были подделаны. Таким образом, были установлены контакты с потенциальными клиентами из России, Казахстана и европейских стран, чтобы убедить их инвестировать.
На самом деле человек, управлявший колл-центром, и его сообщники были людьми, которые управляли платформами, в которые они предлагали вкладывать деньги обманутым клиентам.
Таким способом они незаконно присваивали деньги. Сейчас сумма "инвестиций" исчисляется сотнями тысяч леев. Следует отметить, что колл-центр был создан на имя посредника из Приднестровского региона, который фактически не вел бизнес.
Были проведены обыски в колл-центре в Кишиневе, а также дома у его администратора и начальника помещения, из которого осуществлялись звонки, - мужчин 35 и 25 лет. Оттуда, кроме автомобиля администратора, были изъяты шесть портативных компьютеров, 20 телефонов и проекты документов.
Руководителю колл-центра присвоен статус подозреваемого. Расследования продолжаются.
Недавно правительство Молдовы разрешило многоичсленным имеющимся в стране колл-центрам становиться резидентами виртуального IT-парка, которые пользуюся особым льготным режимом налогообложения.
