Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой объявила о привлечении к ответственности администратора строительной компании в Кишиневе, нанесшего ущерб государству более чем на 25 миллионов леев в 2017-2022 годах.
Обвиняемый – житель центрального района Молдовы. Его делом занимались прокуратура и ГНС, начиная с 2021 года, по трем делам, которые были связаны и расследовались в рамках одного производства. Прокуратура PCCOCS обвинила его в уклонении от уплаты налогов, умышленном банкротстве строительной компании, директором которой он был начиная с 2012 года, а также в хранении пистолета с просроченным разрешением по адресу, отличному от разрешенного (в шкафу для одежды, к которому также имели доступ ребенок и жена).
Таким образом, прокуратура обвиняет директора в мошенническом управлении деятельностью компании. Точнее, он указал искаженные данные за 2017-2020 годы в налоговых декларациях по НДС, а также уменьшил доходы, которые должны были облагаться налогом за 2017-2021 годы. Таким способом директор избежал уплаты государственных налогов и НДС на сумму более 18 миллионов леев из общей суммы гражданского иска в 25 миллионов леев, предъявленного Государственной налоговой службой. Он также предоставлял другим компаниям кредиты заведомо фиктивного характера в размере десятков и сотен тысяч леев, что привело к преднамеренной неплатежеспособности его собственной компании (чтобы не гасить ее долги перед государством).
По ходатайству прокуроров PCCOCS наложен арест на его активы: землю под застройку, квартиру и еще одно помещение (будущий актив, который должен был быть сдан в эксплуатацию) в Кишиневе. Аресту подверглись также 10% долей в почти 90 лотах недвижимости в Кишиневе.
Кишиневский суд собирается рассмотреть дело через призму обвинений, за которые Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере до 350 000 леев или лишение свободы на срок до 5 лет. Также обвиняемый может быть лишен права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В то же время прокуратура также подала в суд на управляемую им компанию, которой грозит штраф в размере до 800 000 леев.
