Новый пакет санкций, введенных Соединенными Штатами 14 сентября, также направлен против Синко-Банка, небольшого российского банка, контролируемого Арье Гелером, гражданином Израиля и преуспевающим бизнесменом.

Расследование RISE Молдова выявило, что Арье Гелер купил в конце 2021 года 90% капитала компании DFM SRL, владеющей сетью магазинов беспошлинной торговли в пунктах пропуска государственной границы в Республике Молдова, включая Кишиневский аэропорт, которая ранее принадлежала семье Илана Шора. Деньги на покупку 90% акций DFM, один миллион евро, были переведены со счета, который Гелер держит в Синко-банке.

Сделка по поглощению DFM вызвала подозрения в отмывании денег и расследовалась Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB).

В ответ на санкции, введенные США, Синко-Банк сообщил, что работает в штатном режиме и санкции не окажут существенного влияния на его деятельность.