С 1 января 2024 года финансовые учреждения Республики Молдовы могут обязать сообщать о деньгах, поступивших в адрес физических лиц путём денежных переводов из-за рубежа.
Это предусматривает проект постановления Правительства об утверждении законопроекта о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся фискальной и таможенной политики.
С этой целью, предлагается дополнить статью 22611 Налогового кодекса "Косвенные источники информации", пункт (5) которой в настоящее время гласит:
Информация должна содержать сведения:
а) о зачислении и/или списании в течение одного налогового года денежных средств на каждый банковский и/или платежный счет/с каждого банковского и/или платежного счета и/или на банковские и/или платежные счета/с банковских и/или платежных счетов физического лица если совокупный дебетовый или кредитовый оборот соответствующих счетов за налоговый год превышает 300 тысяч леев.
В проекте решения рекомендуется после слов «платежных счетов физического лица» дополнить словами «а также операций, осуществляемых через системы денежных переводов», а после слов «соответствующих счетов» добавить «и операций, осуществляемых через системы денежных переводов".
По итогам 2022 года, объем денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц Республики Молдова составил 1851,40 миллиона долларов США на брутто основе. Это на 6,8% больше в сравнении с предыдущим годом. Такая информация содержится в опубликованном на сайте Нацбанка страны отчете "Международные счета Республики Молдова", который включает предварительные данные. Согласно географической структуре трансфертов из-за границы в пользу физлиц, на первом месте расположилась Россия.
