Парламент принял закон о криптовалютах, нацеленный на усиление борьбы с отмыванием денег.
В национальное законодательство Молдовы будут внесены положения о криптовалютах. Соответствующий законопроект был принят депутатами парламента во втором чтении.
Так, предлагается ввести в законодательство такие новые понятия, как «виртуальная валюта» или «поставщик услуг по виртуальным валютам».
По мнению авторов законопроекта, изменения необходимы ввиду быстрого развития этого направления и риска неправомерного использования криптовалют с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Законопроект также предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, направленных против бенефициариев, политически значимых лиц, а также мер в отношении юрисдикций с повышенным риском, определенных Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.Проект закона разработан на основе рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL).
Напомним, что с 1 декабря 2022 года Национальный банк Молдовы(НБМ) ввел запрет на платежные операции с криптовалютой. Решение он объяснил отсутствием в нашей стране законодательного регламентрирования использования виртуальных денег.
