2022 год оказался дорогим для банков. Некоторым банкам и членам правления пришлось раскошелиться на штрафы на более чем 10,26 млн леев. Речь идет об OTP Bank и Comerțbank. Еще три банка — FinComBank, maib и EuroCreditBank получили предупреждения.
Больше всего пришлось заплатить штрафов OTP Bank — 4,07 млн леев. При этом 5 банкиров оттуда оштрафовали еще на 3,88 млн леев. Другие 7 членок правления получили предупржедния, пишет yellowpages.md.
Штраф Comerțbank составил 1,49 млн леев, а членов правления — 815 тыс. леев. Еще четырем банкирам прислали письменные предупреждения.
Причиной санкций, по словам Нацбанка, оказались нарушения во внутреннем управлении (перенос обязанностей на другое лицо, не полная независимость внутреннего контроля функций, несвоевременная реакция на риски, неустранение нарушений, выявленных в ходе предыдущего контроля). Еще одна причина касается нарушений требований в сайтах и приложениях банков, связанных с управлениями рисками, контролем доступа и обеспечением непрерывности бизнеса.
