Сотрудники следственных органов Молдовы 15 августа проводят обыск у бывшего министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики и экс-мэра Кишинева Сильвии Раду, которая ранее также исполняла обязанности мэра Кишинева. До этого г-жа Раду трудилась президентом компании Gas Natural Fenosa Moldova (ныне - Premier Energy).
Отмечается, что обыски в этот день прошли в общей сложности у четырех человек. По данным портала Deschide, , они могут быть связаны с делом по отмыванию денег. Других подробностей не приводится.
Раду работала президентом Gas Natural Fenosa Moldova с апреля 2008 по декабрь 2015 года. В 2016 была зарегистрирована кандидатом в президенты РМ. С 6 ноября 2017 г. по 25 апреля 2018 г. исполняла обязанности генерального примара (мэра) муниципия Кишинёв. Находилась на посту министра здравоохранения республики в 2018 году в правительстве Павла Филипа.
С. Раду является одним из учредителей «Ассоциации женщин-предпринимателей Молдовы» (AFAM), также являясь членом правления этой организации. Несколько лет Раду совмещала деятельность в энергетике с работой председателем правления «Ассоциации европейского бизнеса Молдовы» (EBA Moldova).
Сильвия Раду получила статус подозреваемой в деле экс-директора Органа гражданской авиации (ОГА). Он подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах.
Всего по делу проходят четыре человека, которые работали в компании по предоставлению консультаций в авиационной сфере, и заключили несколько контрактов с аналогичными структурами за рубежом.
В ходе уголовного расследования было установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных фирм. Позже эти средства должны были быть распределены по счетам нескольких подставных предприятий, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые суммы оказались на личных карточках четверых подозреваемых.
В настоящее время офицеры НЦБК изучают происхождение 2 млн евро, полученных бенефициарами одной компании. Часть этих денег скрыли от Налоговой службы. Расследование идентифицировало несколько фирм, замешанных в махинациях, они были связаны также с отмыванием средств по делу “банковское мошенничество” и “Ландромат”.
По данным источника обыски проходят также и у нанаша экс-депутата Серджиу Сырбу Валентина Византа.
Согласно источникам Ziarul de Gardă, Еуджениу Коштей, бывший директор ОГА, сегодня задержан сотрудниками НЦБК и прокурорами.
