В заявлении Минфина США от 20 апреля говорится, что бизнесмен, имеющий молдавское и российское гражданство, и его компании являются частью «сети злонамеренного влияния, возглавляемой российским олигархом Константином Малофеевым», пишет point.md со ссылкой на mold-street.com 

"Малофеев опирался на гражданина Молдовы и России Александра Окулова, члена наблюдательного совета IASD, который вместе с Малофеевым ездил в Африку в составе делегаций IASD. Окулов связан с несколькими компаниями на Ближнем Востоке", - отметил Минфин США.

В 2014 году российский олигарх, называемый близким союзником Кремля, был внесен в список европейских санкций, а Брюссель считает его «казначеем» пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Также под санкции США попали четыре компании, расположенные в Кишиневе, подконтрольные Окулову, в том числе три в финансовой сфере: Agent de Asigurare Lider Asig SRL; OCN Lider Leasing SRL и OKAF Trading SRL.

По данным властей США, в список также попала компания Project Invest SRL, которая работает в ряде направлений, включая предоставление гражданской и ненаступательной военной техники.

«Lider Asig, Lider Leasing, OKAF Trading и Project Invest были включены в список, потому что они принадлежали или контролировались, или потому что они действовали или заявляли, что действуют в интересах или от имени, прямо или косвенно, Окулова», - говорится в сообщении американского ведомства.

Александр Окулов — бывший спортсмен и чемпион Молдовы по борьбе, ставший бизнесменом, близким к определенным кругам в России и Африке.

По данным Africa Intelligence, Окулов «работает в различных областях, от военного и медицинского оборудования до сельского хозяйства», представляя растущие интересы России в некоторых африканских странах.

Министерство финансов США утверждает, что Окулов является ключевой фигурой при российском олигархе Малофееве и членом наблюдательного совета его организации — Международной неторговой организации по изучению и развитию международного экономического сотрудничества (IASD).

Зарегистрированная в Москве, IASD позиционирует себя как финансовая консультационная структура, предоставляющая такие услуги, как реструктуризация долга правительствам африканских стран.

«На практике IASD в тесном сотрудничестве с правительством России добивается международных соглашений, чтобы облегчить деловые возможности российских компаний, находящихся под санкциями, и обогатить самого Малофеева», — заявили в министерстве финансов США.

Включение в санкционный список означает, что все имущество и интересы подсанкционного лица должны быть заморожены, если они находятся в США, во владении или под контролем американцев.

Любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов субъекту, находящемуся под санкциями, замораживаются.