Правоохранители пресекли действия преступной группы, которая продвигала в социальных сетях «кэшбэк»-приложение под названием Swittips с целью сбора денег в размере от 80 до 1500 евро.

Сотрудники Главного управления по расследованию организованной преступности Национального следственного инспектората совместно с сотрудниками Главного управления уголовных расследований под руководством прокуроров PCCOCS установили, что группа начала свою деятельность в 2020 году в Кишиневе и в других населенных пунктах республики, сообщает полиция, пишет Point.md.

Они действовали под видом официально зарегистрированной компании с ограниченной ответственностью, чтобы собирать финансовые средства под предлогом получения лицензии представителей платформы, характерной для финансовой пирамиды.

Их целью были люди в возрасте от 18 до 26 лет, которых они находили в социальных сетях. Организатор и активные участники группы уговорили их инвестировать от 80 до 1500 евро под предлогом получения дохода от приложения «кэшбэк». В действительности эти люди могли получить доход только в том случае, если они также нанимали других людей, от чьих инвестиций они получали около 12%.

В результате обысков у организатора группы и активного члена группы изъяты устройства, на которых были загружены соответствующие приложения, и документы. 

Поступило несколько жалоб на деятельность членов группы, однако многие пострадавшие до сих пор не обратились в органы власти по незнанию. В связи с этим пострадавшие в результате противоправной деятельности подозреваемых могут обратиться в орган уголовного розыска по телефону +373 78721005.