Сложно сказать, каким аргументами руководствовались люди, организовавшие простую и тупую мошенническую схему, которая работала в Молдове в 2021 году и принесла сначала организаторам 7 млн леев. Возможно теми, что организаторов кражи миллиарда долларов из банковской системы не поймали и не ищут уже много лет...
Теперь более 20 человек задержаны и ожидают суда по делу о мошенничестве с сельхозпродукцией.
Летом прошлого года организаторы сформировали колл-центр, который определил в качестве потенциальных жертв агрокомпании, выражавшие заинтересованность в реализации сельхозпродукции. Впоследствии организаторы схемы связывались ними, приезжалии к заинтересованным хозяйствующим субъектам, где забрали сельхозпродукцию, с обязательством оплатить её в последующие дни. Однако сразу же после получения товаров от потерпевших продавали товары другим хозяйствующим субъектам, не заплатив производителям ни копейки.
В схеме участвовали три компании, которые действовали скоординированно для её реализации, а среди организаторов – лица, находящиеся под стражей, в том числе осуждённые к пожизненному заключению. Две из этих компаний были основаны в 2021 году и управлялись бывшими заключенными; третья компания имела более длительную историю деятельности, но в ходе расследования правоохранители установили, что она действовала на основании поддельной печати.
По жалобам потерпевших правоохранители возбудили 25 уголовных дел, которые сейчас соединены в одно. В ходе следствия задержаны восемь человек. Под стражей находятся ещё семеро подследственных, которые будут временно переведены в другое исправительное учреждение для обеспечения эффективности расследования. Ранее были задержаны и заключены под стражу ещё три человека. Таким образом, в деле фигурируют более 20 человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении 25 экономических агентов, которым был нанесен ущерб на сумму более семи миллионов леев, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Молдовы.
В связи с этим правоохранительные органы призывают граждан и бизнес проявлять осторожность при заключении коммерческих сделок, в том числе проверять потенциальных торговых партнёров, выступающих с такими предложениями.
