Двое мужчин из Бельц привлечены к уголовной ответственности за деятельность подпольного пункта обмена валюты. Изъято два миллиона леев.
В Бельцах расследуют противоправные действия двух лиц, обеспечивших обмен без выдачи налоговых квитанций крупных сумм денег, полученных от контрабанды зерновых продуктов.
Импровизированный пункт обмена валюты находился в квартире в Бельцах, и принимал только постоянных клиентов или людей по рекомендации. Большинство этих клиентов являются учредителями и администраторами компаний, а конвертированные деньги поступали от контрабанды из страны зерновых продуктов в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.
Обменник работал с ноября 2021 года. Правоохранители провели обыски и изъяли денежные средства (национальную и иностранную валюту) на сумму около двух миллионов леев.
Следствие продолжается.
