По словам политика, для достижения этой цели был увеличен искусственный долг, ослаблена конкуренция и проводились сомнительные финансовые операции. Слусарь уточнил, что преступная схема была выявлена в результате расследования, проведенного парламентской комиссией во главе с депутатом Игорем Мунтяну, пишет noi.md со ссылкой на deschide.md. 

Искусственные долги 

«В период 2013-2017 гг. на государственном предприятии Air Moldova произошло искусственное увеличение нормы расходов по отношению к доходам, в результате чего жизнеспособность предприятия была полностью подорвана», – утверждает депутат. 

По его словам, руководители предприятия «проявили халатность», неэффективно управляли деятельностью компании, зафиксировав убытки в размере 1,283 млрд леев, и 19.08.2019 НЦБК возбудил уголовное дело по этим фактам. Сфальсифицированный тендер Депутат обращает внимание на то, что уникальный имущественный комплекс ГП Air Moldova был оценен 17.07.2018 в 48,23 млн леев. Однако, согласно отчету Счетной палаты, комплекс стоил более 300 миллионов леев, что в 6 раз больше, чем цена, указанная Агентством государственной собственности. 

«Так называемый конкурс был организован для одной компании – Civil Aviation Group, зарегистрированной за 12 дней до подачи предложения... Следовательно, Комиссия по конкуренции незаконно приняла предложение компании Civil Aviation Group, хотя она не предоставила копии финансовой отчетности за предыдущие периоды управления, заверенные территориальным статистическим органом, при отсутствии количественных показателей хозяйственной и финансовой деятельности, а также того факта, что авиакомпания не имела опыта предпринимательской деятельности. 06.03.2020 прокуратура возбудила уголовное дело по факту фальсификации конкурса. Но мне очень жаль, что пока никому из бывшего руководства Агентства государственной собственности не предъявлено обвинение», – констатирует Слусарь. 

Приватизация на основе сомнительных финансовых операций 

Лидер парламентской фракции Платформы DA отмечает, что 28 сентября 2018 года страховая компания MOLDASIG осуществила два перевода на общую сумму 59,22 млн леев на счет Style Design Imobil якобы за приобретение 55% акций другой компании – Style Design Company. 

Обе компании были основаны 12-13 сентября 2018 года двумя гражданами России – Романом Мищенковым и Игорем Дулигой (подставные лица Плахотнюка). 

«В тот же день, 28 сентября, Style Design Imobil передала в качестве займа указанную сумму в размере 59,2 млн леев физическому лицу Ольге Евдокимовой, которая не указана в качестве учредителя юридического лица и не получала заработную плату за последние годы (то есть она была подставным лицом). Ольга Евдокимова сняла денежные средства из MAIB в двух транзакциях на 2,3 млн евро и 13,25 млн леев (всего 58,7 млн леев). Эти транзакции были совершены после окончания рабочего дня – вопреки требованиям по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», – заявил Слусарь. 

По словам Слусаря, «1 октября 2018 года суммы в аналогичном объеме были включены в финансовый оборот соучредителем Civil Aviation Group Андреем Яновичем, человеком из окружения Илана Шора. Он внес на свой счет в MAIB 2,26 млн евро и 300 тыс. евро соответственно (всего 50,2 млн леев)». 

«Андрей Янович предоставил в качестве займа от учредителя 50,05 млн леев компании Civil Aviation Group, которая в тот же день перечислила в Государственную казну 49,8 млн леев в качестве оплаты за приватизацию AIR Moldova. 26.07.2019 НЦБК возбудил уголовное дело по данной сделке с элементами отмывания денег. Обвинены шесть человек, а Андрей Янович скрывается от правосудия и объявлен в розыск», – уточнил депутат.