Бывший президент Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-президент Unibank Думитру Цугульски находятся среди задержанных в пятницу Антикоррупционной прокуратурой и PCCOCS при оперативной поддержке CNA в деле о банковском мошенничестве.
Информацию порталу Anticoruptie.md подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаваюк.
Думитру Цугульски также был задержан четыре года назад сотрудниками правоохранительных органов по делу Unibank. Его обвиняют в нарушении кредитных правил, ненадлежащем управлении и мошенничестве в управлении банком. По данным прокуратуры, в период с 2013 по 2014 год банкир якобы предоставил четыре безнадежных кредита четырем экономическим агентам на общую сумму 16 миллионов долларов и 15 миллионов евро. Цугульски отвергает эти обвинения. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
Виорел Бирка был обвинен в мае 2015 года по делу Banca de Economii в нарушении кредитных правил. По мнению обвинителей, в результате выдачи проблемных кредитов государству был нанесён ущерб в миллионы леев.
Заслушанный в июле 2019 года членами парламентской комиссии по расследованию хищения миллиарда из банковской системы Молдовы, Быркэ якобы подтвердил, что в ноябре 2014 года, когда почти два миллиарда долларов были изъяты из трех банков (BEM, UniBank и Banca Sociala) , решения о выдаче этих кредитов приняли три человека из BEM: Илан Шор, Иван Урсу и Станислав Будза.
