Генеральный прокурор Александр Стояногло впервые представил схему, по которой из банковской системы был выведен миллиард долларов.
Согласно источнику, кража миллиарда стала возможной благодаря действиям бывшего руководства НБМ, а бенефициаром преступления был Влад Плахотнюк, сообщает .
13 ноября 2014 года правительство Молдовы решает, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн леев, должны быть возмещены банковским учреждениям. 17 ноября 2014 Министерство финансов выдает государственную гарантию относительно возмещения средств. После этого один из банков, чьим акционером была компания, аффилированная Владу Плахотнюку, в срочном порядке, за пять дней, переводит на счета банка-банкрота — Banca de Economii (БЕМ) — порядка 2,3 млрд леев. В действительности на счета БЕМ поступают только 1,2 млрд, из-за используемой «карусельной схемы», то есть фиктивных размещений. Они состоят в том, что суммы поступают на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещают их в БЕМ.
«Все вышеперечисленные действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Национального банка. Все реальные финансовые размещения со счетов в БЕМ тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались», — уточнил Стояногло.
Уже 28 ноября 2014 года Национальный банк возмещает 2,3 млрд леев на счета коммерческого банка, который ранее переводил деньги в БЕМ.
«Отметим, что новые акционеры банка отлично знали об этом, но все же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. Это не было новостью ни для правоохранительных органов, включая Антикоррупционную прокуратуру, которая, тем не менее, ничего не предприняла. Как думаете — по какой причине? Все очень просто: бенефициаром всех сделок был не кто иной, как Владимир Плахотнюк, который оберегался от любой юридической ответственности, а особенно — уголовной», — заявил генеральный прокурор.
Стояногло также сообщил, что позже в публичное пространство вбрасывались ложные данные о расследовании этого случая.
