По запросу антикоррупционной прокуратуры судебная инстанция разрешила наложить секвестр на имущество на сумму 1,9 млрд. леев коммерческого банка-фигуранта по делу о банковском мошенничестве, пишет nokta.
По данным генпрокуратуры, применяя секвестр, прокуроры преследуют цель возмещения ущерба, причиненного путем совершения преступлений по отмыванию денег в интересах организованной преступной группы и служебного злоупотребления, с возможным особым изъятием их в пользу государства.
В частности, речь идет о 54 автомобилях, 24 объектах недвижимости и 4 транспортных средствах-на сумму 58 млн. леев, а также о 114 государственных ценных бумагах на сумму 1,85 млрд. леев.
Следует отметить, что изъятия, применяемые к 114 государственным ценным бумагам и их номинальным ценностям в виде требований, достигнутых к погашению, не будут влиять на проценты, которые должны быть рассчитаны в пользу банка.
Согласно заключению, был выдан судебный мандат, который выполняется немедленно, а ответственность за исполнение возложена на прокуроров и Агентство по возмещению преступного имущества Национального центра по борьбе с коррупцией.
Victoriabank заявил, что арест нескольких активов представляет риски для финансовой и банковской стабильности и препятствует развитию страны. В пресс-релизе учреждения говорится, что его международные акционеры, Banca Transilvania и Европейский банк реконструкции и развития, используют все законные средства для его защиты. Сообщение для прессы последовало после того, как портал deschide.md опубликовал решение суда, согласно которому на часть активов банка наложили секвестр. Генеральная прокуратура отказалась от комментариев по этому поводу. Однако информацию об аресте не опровергла, пишет publika.md.
В статье deschide.md говорится, что секвестр наложен на 14 автомобилей, четыре банковских счета, недвижимость, и ценные бумаги на общую сумму почти в 2,5 миллиарда леев. В судебном решении уточняется, что арест имущества Victoriabank применяется с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации.
Между тем, руководство финансового учреждения не понимает, почему его причислили к тем, кто причастен к событиям, которые произошли в банковской системе Молдовы шесть лет назад. "Victoriabank, в своей нынешней форме и после изменений, начатых в 2018, не связан с расследованием властей. В подтверждение этому финансовое учреждение сотрудничает с руководством страны", - говорится в пресс-релизе.
Примечательно, что в конце мая были обнародованы кадры допросов Вячеслава Платона. На видео он объясняет, каким образом государство может завладеть 40% акций Victoriabank, в контексте уголовного дела о мошенничестве в банковском секторе. Другой человек, голос которого похож на голос нынешнего генпрокурора Александра Стояногло, отмечает, что эта схема в бандитском стиле. Генеральная прокуратура подтвердила подлинность видеозаписей, отметив, что произошла утечка информации.
