27 компаний, которые ранее имели оборот в сотни миллионов леев, исключены с 1 января 2020 года из списка крупных налогоплательщиков (юридических лиц) на 2019-2020 годы. В приказе, подписанном главой Государственной налоговой службы Людмилой Ботнарь, не объясняется, почему это было сделано, пишет Mold-street.com.
Причиной могут быть как сложное финансовое положение некоторых компаний, часть из которых контролируются или принадлежат непосредственно бывшим и действующим политикам, так и проблемы, возникающие в результате нарушений налогового или таможенного законодательства.
Например, из списка была исключена Dufremol SRL, компания с годовым оборотом около миллиарда леев в 2017-2018 годах. До 2019 года она владела крупнейшей сетью магазинов беспошлинной торговли и входила в состав империи бывшего мэра Оргеева, осуждённого, в числе прочего, по делу о краже миллиарда.
В начале лета, перед отъездом Илана Шора из страны, Dufremol SRL был продан болгарскому бизнесмену, а впоследствии следственные органы изъяли активы, оставшиеся у компании.
Другой компанией, исключенной из списка, является Cebacot SRL, которая владеет сетью сигаретных киосков в столице. Её владельцем является бывший муниципальный советник либерал Михаил Чебан. Публичные данные показывают, что Cebacot должен около 19 млн леев государственному и местному бюджету.
