Совет директоров Национальной комиссии финансового рынка (НКФР) принял решение о приостановлении на полгода лицензии страховой компании Klassika Asigurări, которая является частью империи депутата Илана Шора, приговоренного к 7,5 годам тюрьмы.
Решение было принято после того, как ранее акционеры компании проигнорировали положения статьи 29 закона о страховании, то есть они не предоставили НКФР «информацию о косвенном владении имущественными правами на Компанию, соответственно о приобретении квалифицированного участия без предварительного одобрения надзорного органа», пишет mold-street.com
В то же время НКФР утверждает, что решение о приостановлении действия лицензии, выданной 2 августа 2010 года, было принято «для обеспечения оптимальных условий для сохранения стоимости активов, а также для защиты интересов и прав застрахованных и бенефициаров страхования с учетом мер в отношении владельцев акций с правом голоса (100%) застрахованных (приобретенных без предварительного одобрения НКФР, что противоречит статье 29 закона 407/2006), применяемым в соответствии с решениями НКФР от 29/9/2019 о некоторых мерах в отношении акционера Klassika Asigurări».
Отметим, что в середине июля 2019 года НКФР приняла решение применить ряд более жестких мер в отношении страховой компании Klassika Asigurări, включая приостановление банковских операций на текущих и депозитных счетах компании. Впоследствии владельцы были вынуждены продать акции.
Администрация Klassika Asigurări заявила, что эти меры не повлияли на деятельность компании, и все обязательства, вытекающие из контрактов, продолжают выполняться.
Компания, которая ранее занимала около 10% молдавского страхового рынка в начале этого года, имеет акционерный капитал в 26,95 млн леев, принадлежащий Avantage SRL, члену семьи Илана Шора.
В совет директоров Klassika Asigurări входят несколько человек, близких к бывшему мэру Оргеева, в том числе депутаты Денис Уланов и Виорел Мельник.
Avantage SRL имеет акционерный капитал в размере 21,665 млн леев, а в качестве его администраторов выступают депутат Илан Шор с долей 0,89% (193 500 леев) и компания DFM SRL с 99,1% (около 21,47 млн леев).
Последняя была продана и в настоящее время имеет трех партнеров: Александра Вылку (30%), Виктора Яковлева из Украины (30%) и Андрея Минаева из Германии (40%). Но де-факто они не администрируют компанию. В то же время НЦБУ и прокуратура арестовали активы DFM, Dufremol и других компаний Шора.
