30-летний администратор Агентства по трудоустройству за рубежом с офисом в Кишиневе — член трансграничной преступной группировки был задержан полицейскими и подозревается в торговле людьми с целью эксплуатации через труд в странах ЕС.

Расследование вели сотрудники центра по борьбе с торговлей людьми национального инспектората расследований, службы информации и безопасности совместно с прокурорами прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В результате они определили, что с сентября 2018 года торговцы, преследующие цель эксплуатации через принудительные работы и услуги, под предлогом трудоустройства на законном и хорошо оплачиваемом рабочем месте в Португалии, наняли несколько граждан Молдовы.

Впоследствии лидер группы вместе с другими неизвестными лицами, используя уязвимое положение жертв, перевез их и разместил в каком-то населенном пункте в Португалии. Прибыв в пункт назначения, подозреваемые изъяли у потерпевших удостоверения личности. В то же время под предлогом возврата долга, не выплаченного потерпевшим и размер которого не был обоснованно установлен, они были вынуждены заниматься различными сельскохозяйственными работами, помимо тех, которые первоначально были обещаны, не заплатив им обещанную зарплату.

В результате обысков, проведенных полицейскими по месту жительства подозреваемого и в офисе агентства, было выявлено и изъято около 200 контрактов на оказание услуг гражданам Республики Молдова, которые выехали за границу на работу или собирались отправиться на работу. Были дайдены черновые записи, денежные средства, расписками и подтверждениями об осуществлении денежных переводов.