В ноябре в прессе появилась громкая новость о раскрытии офицерами Службы информации и безопасности и сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры деятельности международной преступной группировки, специализировавшейся на крупном финансовом мошенничестве.

По этому делу было задержано пять человек, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемых поместили под 30-дневный арест. Согласно действующему законодательству Молдовы, если вина задержанных будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (ст.190 (5) Уголовного Кодекса РМ).

«В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек – трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов», — сообщается  в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Молдовы.  

В Генеральной прокуратуре нам ответили, что расследование ведёт Прокуратура Антикоррупции, начальник которой, Виорел Морарь, рассказал, что расследование данного дела продолжается.

«Мы надеемся в течение месяца закончить уголовное преследование, принять соответствующее решение по делу. По нему проходят несколько лиц, в том числе граждане других стран. Когда будут закончены следственные действия, дело будет либо направлено в судебную инстанцию, либо прекращено, в зависимости от результатов. Обвиняемые пока находятся под арестом», - заявил Морарь.

Адвокат задержанных, Евгений Глущенко, настаивает на невиновности своих подзащитных. Он утверждает, что его клиенты сами стали жертвами в этой истории, а у стороны обвинения нет доказательной базы.

«Всё обвинение строится на жалобе Василия Михайловича Батку, пенсионера МВД, бывшего начальника Дорожной Полиции Кишинева, который является игроком на Forex. Он утверждает, что в период с июля по декабрь 2016-го года, в результате торгов на Forex, потерял 50 000 долларов и 307 000 евро, а виноваты в этом маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами.

Для расследования были задействованы беспрецедентные административные ресурсы – 3 прокурора, 17 следователей, 11 розыскных офицеров, и все это при поддержке Генеральной Прокуратуры. Расследование началось ещё в конце января 2017 года, но за всё это время ни наружное наблюдение, ни прослушка ничего не дали. И тогда обвинители не нашли ничего лучшего, как зайти на рейтинговый сайт и скопировать отзывы о компаниях, упомянутых в деле. Причём были взяты только отрицательные отзывы.

И лишь в ноябре 2017 года прокуроры задержали, а потом и потребовали арестовать пятерых человек, в том числе граждан других государств, не имеющих ничего общего с деятельностью Forex-брокеров, кроме предоставления компаниям рекламных услуг. При этом без внимания остается пока вопрос, откуда у пенсионера МВД полмиллиона долларов для торгов на Forex – это честно заработанные деньги, или, может быть, нелегальный, незадекларированный доход?».

Адвокат подчеркнул, что жалоба, поданная месяц назад с требованием проверить, всё ли указывал Батку в декларациях о доходах, была перенаправлена в тот же отдел прокуратуры, который занимается расследованием жалобы экс-начальника Дорожной Полиции, и приобщена к общему делу.

Виорел Морарь подтвердил, что жалоба получена и приобщена к уголовному делу, и отметил, что в настоящее время по ней проводятся следственные действия.

Адвокат отмечает, что ему не удалось связаться с Василием Батку – по обоим его номерам телефона ответил лишь автоответчик.

Представители международной компании Forex-брокера FXnet Limited считают, что заявитель, не имея на то оснований, рассчитывает получить доступ к денежным средствам, используя своё влияние и опыт работы в правоохранительных органах. По словам Евгения Глущенко, обвиняемые полностью поддерживают данную точку зрения, и заявляют о своей непричастности к каким-либо преступным деяниям. Они также высказали сожаление, что правоохранительные органы Республики Молдова были введены в заблуждение при расследовании этого дела.

Адвокат задержанных пообещал, что в ближайшее время сообщит более детальные подробности этого дела на пресс-конференции с участием стороны защиты, представителей Forex-брокеров и независимых экспертов в данной области.

Когда верстался номер, адвокат задержанных сообщил, что их жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность источников дохода Батку отклонили, так как «не было представлено доказательств его вины».

logos.press.md