Совместная группа сотрудников СИБ, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также Таможенной службы 5 января обнаружила на одном из складов стройматериалов в Кишиневе партию сигарет Ashima без акцизных марок в количестве 2 170 000 штук (108 500 пачек).
Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что речь идёт о международной преступной группировке. По данному факту на 72 часа был задержан 44-летний кишиневец, ведутся поиски сообщников.
У этого случая есть, как минимум, две интересные особенности.
Во-первых, сигареты были найдены не при пересечении границы, в транспортном средстве, а на складе в столице. Во-вторых, без акцизных марок, что говорит о том, что в Молдове они появились нелегально. Чаще все-таки в качестве контрабанды выступают сигареты с молдавскими или украинскими акцизными марками, которые вывозят в Румынию и далее, чтобы заработать на разнице цен.
Сигареты марки Ashima в нашей стране не продаются, хотя сама торговая марка зарегистрирована в Молдове даже дважды. В первый раз 19.04.2012. Срок окончания регистрации – 20.05.2021. Тогда от лица компании-производителя выступил г-н Кирилл Глазунов, проживающий в Кишиневе. В этом случае торговая марка регистрировалась на сигары и сигареты.
Вторично это произошло в 2014 году сроком до 2024 года. Это сделала г-жа Татьяна Симоненкова, представитель компании «Inventie-MDV» S.A., также Кишинев. Речь на этот раз шла об электронных сигаретах и принадлежностях к ним.
По данным, которые регистрирующие представили в AGEPI, производителем сигарет с данной торговой маркой является Hongta Tobacco Group Co., Ltd., история которой начинается с момента открытия в 1956 году табачной фабрики в городе Юкси провинции Юньнань (Китай). С началом рыночных реформ в Китае группа начала расширяться, и к 2010 году владела уже 4 фабриками в Китае, а также, через участие в акционерном капитале, принимала участие в управлении табачными компаниями в Гонконге, Лаосе, Швейцарии. Только производственных предприятий в группу входит 12. 
Кроме этого, группа располагает долей в China Tobacco International Europe SRL (Илфов, Румыния), которая является единственной табачной производственной базой Китая в Европе, и до сих пор считается крупнейшим инвестиционным китайским проектом в Румынии. Примечательно, что 97,5% акций владеет компания China National Tobacco Corporation (сокращенно China Tobacco), - принадлежащий китайскому государству производитель табачных продуктов.
В 2010 году доход Hongta Tobacco от продаж достиг 44,252 млрд юаней. Основными брендами были Yuxi и Hongta Shan.
Какими путями сигареты без акцизных марок попадают в Молдову, будет разбираться следствие. Мы же можем только предоставить некоторые любопытные выкладки и предположения.
Согласно транспортным нормативам, в 20-футовый контейнер входит порядка 164 тыс. пачек. Можно предположить, что указанное количество (108 тыс. пачек) – это содержимое морского 20-футового контейнера. Тем более, что сигареты были найдены среди множества контейнеров таможенной служебной собакой Марк, натренированной на их поиск. Что, впрочем, не исключает попадания партии сигарет Ashima в Молдову и автомобильным транспортом. 
С какой целью – известно давно. Согласно исследованию «Рынок нелегальных сигарет в ЕС, Норвегии и Швейцарии», проведённому компанией KPMG в прошлом году, средняя цена на пачку сигарет составляла в Соединённом Королевстве 10,1 евро, во Франции 6,75 евро, в Румынии 3,15 (рост по сравнению с предыдущим годом на 7,2%), в Молдове 0,66, в Украине 0,58.
Доля поддельных и контрафактных сигарет в исследуемых странах составила 9,8% в 2015 году на сумму 53 млрд евро, что привело к недобору налогов на €11,3 млрд.
Причем из Румынии в Англию и Францию в 2015 году было отправлено контрабандных и контрафактных сигарет в количестве 710 и 720 млн штук соответственно, в Германию и Италию - 30 млн и 80 млн. В саму Румынию поступило таких сигарет в общей сложности 3,38 млрд штук. Из них 23% - из Украины и Молдовы. Остальное – из других регионов.
Если бы все эти сигареты были проданы в Румынии легально, в бюджет дополнительно поступило бы налогов на €502 млн.
Ashima входит в топ-брендов, попадающих контрабандой в Румынию.
В 2014-2015 гг, отмечается в отчете с 27,5 до 42,2% возросла доля зарегистрированных в Румынии, но нелегально ввезенных сигарет, среди которых лидируют Ritm, Ashima и Jin Ling.
При этом возникает закономерный вопрос: как сигареты, которые производятся в Румынии, и не производятся в Молдове, Украине, Белоруссии и России, оказались на складе в Кишиневе? И, самое главное, зачем?
Если запросить интернет, то можно найти, что Ashima продается в онлайн-магазинах, зарегистрированных в доменном пространстве Украины. В том числе и в магазине с интересным названием duty-free-md. По цене 140-170 грн за блок. При этом если для Молдовы контрабанда сигарет Ashima – явление экстраординарное, - то в Украине это одна из наиболее популярных марок у контрабандистов. И объемы при попытках нелегального провоза чаще всего достаточно внушительные.
В связи с этим вполне уместно предположить, что задержанная в Кишиневе партия могла предназначаться не для рынка ЕС, а стран СНГ, в которых акцизы и пошлины тоже значительно превышают ставки в Молдове или Украине. В таком случае вполне вероятно, что молдавские правоохранители в самом зародыше нащупали новый маршрут поставок контрабандных табачных изделий.
Автор: Игорь Фомин
Источник: Экономическое обозрение "Логос-пресс"
Фото: customs.gov.md
