Сотни физических и юридических лиц из Республики Молдова включены в «черный список», выпущенный властями, и не смогут свободно осуществлять различные виды операций – от банковских переводов, продажи акций компаний, уступки права и вплоть до отчуждения недвижимого или движимого имущества. Запреты были введены по требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая в октябре приняла соответствующее постановление.
В «черный список» вошли физические лица, экономические субъекты и общественные объединения, подозреваемые в прямом или косвенном отношении к бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку, беглому депутату Илану Шору и гражданину России Игорю Чайке, в отношении которых США ввели санкции и включили их в "Глобальный акт Магнитского". Запреты были введены Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает tv8.
В распоряжение "Cutia Neagră Plus" попала директива, направленная 9 декабря Национальной комиссией по финансовому рынку банковским учреждениям Республики Молдова, в которой их просят воздержаться от осуществления банковских операций, в том числе от выплаты дивидендов в течение 5 дней с момента запроса лиц, затронутых санкциями, и срочно проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Директива CNPF сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны имена 142 физических лиц и 147 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и политической партией Шора и Игорем Чайкой. Как следует из документа, списки были переданы и другим «подотчетным лицам», таким как: регистрационные компании, инвестиционные компании, страховщики, микрофинансовые организации, юристы и нотариусы, которые участвуют в процессе совершения сделок физическими лицами или хозяйствующими субъектами с движимым и недвижимым имуществом или акциями компаний.
Все депутаты партии "Шор" попали в этот перечень
В список подозреваемых в связях с Иланом Шором и его партией вошли 99 человек, в том числе близкие родственники политика, все депутаты от партии "Шор" в действующем Законодательном собрании, а также экс-депутаты Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк.
Запреты на сделки также имеют несколько местных выборных представителей партии «Шор»: Дину Цуркану, председатель Орхейского района, возглавляющий акции протеста в центре Кишинева; вице-президент Орхейского района Татьяна Платон; примар города Тараклия Вячеслав Лупов и муниципальные советники из Кишинева Сергей Бургуджи и Валерий Клиненко.
Также под санкции попали адвокаты Юлиан Балан и Аурелиу Коленко, которые защищают интересы Илана Шора.
Думитру Китороагэ, администратору Media Resource SRL, владеющему двумя телеканалами, связанными с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также запрещены сделки. В список кроме него входит Арина Коршикова, администратор компании «Телесистем-ТВ», которой принадлежат телеканалы «Primul» в Молдове и «Accent TV», ранее аффилированные с социалистами. Коршикова стала директором компании в сентябре 2022 года. Другая компания, основанная Ариной Коршиковой – Moda Prestij SRL, запрещена. С другой стороны, в списке нет компании Diafan SRL Арины Коршиковой, которая владела долей в Banca Socială, входившем в состав холдинга Șor.
Еще один известный человек, которого подозревают в связях с Иланом Шором, — Владимир Тону, владелец строительной компании Exfactor Grup. На парламентских выборах 2019 г. Exfactor был одним из важнейших спонсоров избирательной кампании партии «Шор», пожертвовав около 1,4 млн леев.
И компания Exfactor-Grup Construct, основанная Владимиром Тону, в списке. На протяжении многих лет его фиомы имели несколько сделок с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. В 2017 году компания Exfactor провела работы по модернизации Кишиневского международного аэропорта, контролируемого Иланом Шором через компанию «Avia Invest», и получила подряд на строительство многоэтажной автостоянки аэропорта. В 2018 году компания Владимира Тону купила гостиницу «Космос» у SRL Infoton-Com, аффилированной с Иланом Шором. Exfactor также купил гектары земли возле Северного автовокзала, которые ранее принадлежали компании Плахотнюка Finpar Invest.
Андронаки и Вылку, связанные с двумя лагерями
Две фамилии можно найти как в списке аффилированных с Иланом Шором, так и в списке, связанном с именем Владимира Плахотнюка. Речь идет о бывшем депутате ДПМ Владимире Андронаки и бизнесмене Александру Вылку, о котором СМИ писали, что он также был близок к Игорю Додону.
В июне 2020 года Александру Вылку стал акционером компании DFM SRL, которая входила в группу Șor и занималась деятельностью в сфере магазинов беспошлинной торговли. Вылку также принадлежит 25% акций в уставном капитале SRL Gările Auto Moderne, которая приобрела автостанции у государства через государственно-частное партнерство.
Среди 106 юридических лиц, подпадающих под санкции, поскольку они якобы имеют связи с Иланом Шором, согласно приложениям, выпущенным CNPF, в основном есть те, которые входили в семейную группу "Шор", даже если некоторые из них были проданы за это время - DFI SRL, DFM SRL, DFN SRL, Dufremol SRL, Nobil Air, Molint Grup, Ghermivali SRL.
В список также включены SRL, причастные к банковскому мошенничеству, которые были основаны Шором через посредников и получили миллиардные кредиты от 3-х обанкротившихся банков: Dracard, Caritas Group и Provolirom.
Запрещены также несколько SRL, имеющих отношение к деятельности аэропорта: Aerofood, Aerolux Handling, Air Handling, Air Investments, а также крупные компании Aeroport Handling и Air Moldova.
Пострадают и фирмы депутатов Дениса Уланова и Вадима Фотеску: Legarte SRL и Profistaf SRL, включенные в объявленный CNPF список.
Люди Плахотнюка из «черного списка»
В опубликованных властями списках лиц, связанных с бывшим лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, значатся 44 человека и 40 экономических агентов. Экс-депутатам Андриану Канду и Владимиру Чеботарь, а также доверенному лицу Плахотнюка Сергею Яралову запрещены сделки.
Также преследуются несколько человек, ранее занимавших государственные должности, в том числе Тамара Андрушка, бывшая сотрудница Плахотнюка, назначенная в 2013 году членом Счетной палаты, и Виталий Юрку, бывший директор государственного предприятия Moldtelecom.
В «черный список» попал и Серджиу Талпэ, один из администраторов кипрской компании Assentis Holdings Limited, бывшего акционера SRL Bass Systems. Талпэ также был директором Switchover AG из Швейцарии, основателем компании ICS Switchover SRL из Молдовы. Эта компания вместе со связанной с Плахотнюком Bass Systems получила сотни миллионов леев от государственного предприятия Moldtelecom во время правления демократов.
В списке Стела Пахоми, бывший председатель совета директоров Moldova-Agroindbank, и Ольга Днестрян, задержанные в ноябре этого года по делу о банковском мошенничестве.
Среди тех, кого власти подозревают в связях с Плахотнюком, есть несколько человек, которые занимались бизнесом в сфере черных металлов: Николай Пелин, Юрие Чекан, Владимир Мариан и Алексей Цимбровский, бывший директор государственного предприятия Metalferos.
Вячеслав Байда, бывший администратор компании «Gerex-Cons», также попал под санкции. В отчете Службы информации и безопасности, ранее опубликованном в прессе, Байда фигурирует как координатор схем Молдавской железной дороги, защищавший интересы Плахотнюка.
Администраторы «медиаимперии» Плахотнюка попали под санкции
Среди попавших под санкции — руководители медиа-бизнеса, связанные с Владимиром Плахотнюком. Речь идет о Петре Желиховском, директоре General Media Group Corp, которая владела лицензиями на вещание Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3, а также лицензиями радиостанций Publika FM и Muz FM.
Серджиу Латиш, администратор GMG Praduction and General Media Group, и Олег Кристал, бывший директор Publika TV и бывший советник Плахотнюка, также находятся в поле зрения властей.
40 юридических лиц, связанных с Плахотнюком
В список юридических лиц, которым запрещены сделки, вошли самые известные компании империи Владимира Плахотнюка: ICS Codru Hospitality, Finpar Invest, OCS Nobil-Club, Argus-S, Grand Oil и Casa Media Plus, одно из крупнейших рекламных агентств республики Молдова.
SRL BB-Dializa, реализующая инициированный Минздравом проект государственно-частного партнерства по услугам гемодиализа, также вошла в список CNPF. Номинальным владельцем этой SRL является кипрская компания BB-Hamodialyse Limited, которая ранее называлась Melopmania Limited. Cutia Neagră Plus показывала связи этой офшорной компании с Владимиром Плахотнюком.
Alfa-Engineering SRL, которой принадлежит здание отеля «Național», также находится в списке экономических агентов, аффилированных с Владом Плахотнюком. В качестве учредителя компании указана офшорная фирма Vernon Corporation LTD. Cutia Neagră Plus ранее обнаружила несколько связей фирмы, ведущих к бывшему депутату ДПМ Владу Андронаки, который был доверенным лицом Плахотнюка.
С Плахотнюком и Шором связаны две компании
Два экономических агента были включены властями в оба списка как связанные с Владимиром Плахотнюком, а также с Иланом Шором. Речь идет об SRL Anik Imobil, которая ранее была учредителем SRL Alfa Engineering и владела гостиницей «Național». О компании Anik Imobil Cutia Neagră ранее было установлено, что она извлекала выгоду из денег, взятых взаймы на подозрительных условиях у компаний «Молдовагаз», «Asito» и «Moldasig».
Второй компанией, включенной в оба списка, является SRL Real Concept Imobil. Компания приобрела несколько объектов у принадлежащей Плахотнюку «Finpar Invest»: два земельных участка площадью более 10 га возле Северного автовокзала, городскую виллу со статусом исторического памятника рядом с парламентом и знаменитое здание Глобального бизнес-центра (GBC).
Игорь Додон попал под санкции из-за связей с Игорем Чайкой
Список подозреваемых в связях с Игорем Чайкой невелик. Бывшему президенту Игорю Додону и возглавляемому им молдавско-российскому бизнес-союзу запретили сделки.
Также под прицел попал благотворительный фонд „Din Suflet”, который основала Галина Додон, супруга экс-главы государства.
В поле зрения властей попало Общественное объединение «Молодежь Гагаузии» Дмитрия Фуртунэ, которого также подозревают в связях с Чайкой.
