5 606 606 акций, фигурирующих в сделке, представляют собой около 47,869% капитала Кишиневского торгового центра (ТЦ), сообщает mold-street.com.
Сделка, проводилась в форме "депозита ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью или юридического лица-нерезидента", согласно данным Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).
До сих пор не известно, кто является бенефициаром данной сделки. Два месяца назад уже была проведена похожая сделка с акциями АО «Gemeni». Тогда в операции участвовала компания Kroniaco Management Limited из Кипра.
Следует отметить, что до начала этого года акционерами Торгового дома АО «Gemini» были Kroniaco Management Limited и ООО Geomold с равными долями 47.869% в социальном капитале.
До августа 2018 года учредителем ООО Geomold, уставный капитал которого составляет 52,3 млн леев была Tamarix Limited из Кипра. Компанией управляет гражданин Украины Алексей Москаленко. Ziarul de Gardă писала, что эти компании якобы принадлежат президенту Украины Петру Порошенко.
Теперь основателем ООО Geomold является Kroniaco Management Limited из Кипра, которая, таким образом, прямо или косвенно владеет 95,74% капитала «Gemeni».
Известно, что компания Kroniaco Management Limited была зарегистрирована 23 января 2014 года в Никосии, Кипр, а ее директором является Ксенофон Чациантониу.
Компания стала акционером Gemeni в конце 2014 года, когда выкупила 47,87% акций Gemeni АО у OTIV Prime Real Estate BV, входящей в группу Otiv Prime Holding Group, зарегистрированную в Голландии, которая контролируется Владом Плахотнюком. В эту группу также входят OTIV Prime Services, OTIV Prime Hospitality, OTIV Prime Media и OTIV Prime Financial, (которые шесть лет назад сменили свое название на Generashon Financial B.V. и контролируются Victoriabank).
В июле 2018 года, Kroniaco Management Limited основала в Молдове еще две компании: ООО Magic Imobil и ООО Consens Imobil. Последняя имеет тот же юридический адрес, что и «Gemeni» АО, а в качестве администратора был указан Александру Опря, который в настоящее время также является директором АО «Gemeni».
