Теперь, при конвертации крупных сумм, в обменных кассах у людей будут требовать документы. Оператор должен будет выяснить имя клиента, дату и место рождения, гражданство, прописку, место работы, должность.
Это будет происходить при обмене или покупке валюты на сумму от 200 тысяч леев, или когда есть подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма.
Если человек осуществляет валютные операции не для себя, он должен предоставить заверенную доверенность.
Собранная информация будет храниться в специальном реестре. При необходимости обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
