Прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью после совместного расследования с сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД передали в суд уголовное дело экономического субъекта, получившего доход в размере 28 млн леев от онлайн-азартных игр, - сообщает mybusiness.md.
По данным прокуратуры, данное юридическое лицо, вместе с другими, создал схему по незаконному обогащению, - по организация и проведению азартных игр типа спортивных ставок, используя интернет- сайты, созданные для этой цели, хотя данный вид деятельности является государственной монополия.
Таким образом, с января 2014 года по февраль 2017 года исполнители получили общую прибыль в размере около 28 миллионов леев. Незаконное происхождение доходов, полученных в молдавских леях, было замаскировано путем конвертации в евро и доллары США, а затем перевода в банковские учреждения в Германии и Лихтенштейне.
Во время расследования, в целях обеспечения возмещения ущерба от преступления, прокуроры изъяли 8 млн леев, недвижимое и движимое имущество, принадлежащее обвиняемому, в том числе четыре автомобиля класса люкс и доли в недвижимости и земельных участках.
Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере 16 000 условных единиц (800 000 леев).
