Прокуратура Кишинёва совместно с Департаментом по расследованию случаев мошенничества Следственного управления полиции столицы, провели в течение сегодняшнего дня обыски в помещениях 10 предприятий, специализирующихся на азартных играх. В 8 случаях выявлен ряд нарушений финансовой дисциплины и правил  торговли, - сообщает deschide.md.

Эти обыски проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной прокуратурой по факту уклонения от уплаты налогов. В частности, прокуроры и следователи установили, что действия нескольких компаний направляются и координируется одним и тем же лицом, реализующим различные схемы, по которым декларируются более высокие расходы (часть из которых фиктивные), чем доходы, в итоге налог на прибыль получается равным нулю.

В результате специальных следственных мероприятий и процессуальных мер было установлено, что, в 2015 – 2016 гг такие предприятия фальсифицировали бухгалтерскую, налоговую и финансовую информацию о доходах и расходах. Это происходило через не проведение части расчётов через кассовые аппараты, незаконную эксплуатацию игровых автоматов (без лицензии), вмешательство в работу программируемых устройств с целью сокрытия объектов налогообложения. При этом доходы не полностью отражались в бухгалтерских документах.

Таким образом, было принято решение опечатать помещения, принадлежащие этим предприятиям, чтобы провести более тщательную проверку специалистами в области метрологии и Главной государственной налоговой инспекции.