Министерство финансов США ввело санкции против восьми юридических и четырех физических лиц, связанных с беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором, за их содействие в обходе западных санкций. Информация об этом появилась в четверг, 14 августа, на сайте ведомства. Месяц назад аналогичные санкции ввел Евросоюз.
Министерство финансов США ввело санкции против компаний A7, A71 и A7 Agent, подконтрольных беглому молдавскому бизнесмену Илану Шору и российскому «Промсвязьбанку». По данным американских властей, эти фирмы «использовали сложную финансовую инфраструктуру» для сокрытия реальных источников средств и осуществления финансовых переводов в Россию в обход действующих международных санкций, сообщает rfi.fr.
Одним из способов, с помощью которого эти организации помогали обходить санкции, стало создание и управление криптовалютной биржей Grinex, которая была создана сотрудниками платформы Garantex после того, как та также попала под санкции. По данным Минфина, она обслуживала даркнет-рынки и группы операторов программ-вымогателей. В санкционный список также был внесен сооснователь Garantex Сергей Менделеев, который также контролирует Exved и INDEFI Smartbank.
Под санкции попали также компании, участвовавшие в создании криптовалюты A7A5, курс которой был привязан к российскому рублю. Разработкой этой валюты занимались российские фирмы A7, A71 и A7 Agent, контролируемые Иланом Шором и «Промсвязьбанком», а также зарегистрированная в Кыргызстане компания Old Vector. Компания А7 была создана осенью 2024 года, она предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами.
В мае А7 была включена в санкционный список Великобритании. А 15 июля против компании A7 ввел санкции Европейский союз. Совет ЕС заявил, что компания участвовала в попытках повлиять на президентские выборы и конституционный референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз в 2024 году. Тогда же под санкции попали семь физических лиц и три организации, связанные с Иланом Шором. Сам Шор попал под европейские санкции еще в мае 2023 года.
