Компания, которая уже десять лет управляет услугой переноса телефонных номеров (портирования) в Молдове, принадлежит не только литовской MG Group, но и другим компаниям с неизвестными бенефициарами, которые связаны с бизнесом Владимира Плахотнюка, разыскиваемого правоохранительными органами Молдовы олигарха.
Об этом сообщили молдавские и литовские платформы журналистских расследований RISE Молдова и Сиена.
Литовская фирма Mediafon выиграла тендер на администрирование системы переноса номеров в Молдове еще в 2012 году.
Зарегистрированная на Британских Виргинских островах инвестиционная корпорация Mediafon стала с 2013 года основным акционером NP Base SRL, молдавской компании, предоставляющей услуги администрирования переносимости мобильных телефонов, с 63-процентной долей, но конечный бенефициар был неясен. Остальные акции принадлежали литовскому Mediafon.
Инвестиционная корпорация Mediafon контролировала молдавскую компанию до 2016 года, когда 63 процента акций NP Base SRL были переданы компании Mediafon Services (CY) LTD, зарегистрированной на Кипре, которая также не имеет никаких связей с литовской компанией.
Анализ журналистами-расследователями банковских операций NP Base SRL на сумму более 15 миллионов евро показал, что большая часть денег, покинувших компанию, оказалась в компании Vanguard International Ltd, базирующейся в Дубае. Плахотнюк признал, что владеет этой компанией.
Власти Молдовы в конечном итоге установили, что компания NP Base SRL имеет связи с олигархом, разыскиваемым за возможные финансовые преступления. Кроме того, молдавский банк Victoriabank решил заморозить счет NP Base SRL, и это решение позже было оспорено в суде.
Компания Mediafon, входящая в состав MG Group, заявляет, что ей не известно о каких-либо связях между ее деловыми партнерами в Молдове и Плахотнюком.
«Ни NP Base SRL, ни АО «Медиафон» не осуществляли никаких сделок с этим лицом или связанными с ним компаниями, и мы не располагаем информацией о лице как бенефициаре», — говорится в сообщении «Медиафона».
В 2021 году литовская компания Mediafon приобрела все акции NP Base SRL и в настоящее время является единственным учредителем.
Оборот NP Base SRL в 2022 году составил 35 715 900 MDL (~$1 889 591), прибыль - 19 900 MDL (~$1 053).
Mediafon Group — ведущий мировой поставщик универсальных решений в сфере ИТ и телекоммуникаций. Группа специализируется на широком спектре профессиональных областей ИТ/ТЕЛКО, включая, помимо прочего, альтернативные услуги фиксированной и мобильной связи, инновационные ИТ- и ТЕЛКО-решения, а также комплексные ИТ-решения и поддержку. Mediafon Group предоставляет решения мирового класса в более чем 50 странах Европы, Азии, Африки и Америки.
