В Молдове оправдали очередного судью по делу «Ландромата», который способствовал отмыванию более $22 млрд, — деньги выводились из России через банковскую систему Молдовы российскими олигархами и коррумпированными чиновниками.
Решение о невиновности судьи Михая Морару огласил суд сектора Буюканы в Кишинёве, сообщает tv8.md.
Также недавно по делу «Ландромата» были оправданы бывшие судьи Гарри Бивол и Штефан Ницэ.Телеканал напоминает, что всего по делу «Ландромата» обвинены 17 судей, большинство из них отстранены от уголовного преследования или оправданы.
Ряд оправданий связан с тем, что дело искусственно затягивали и прошло много времени, отметил в разговоре с The Insider директор Transparency Russia Илья Шуманов.
«Думаю, что это касается формальной стороны вопроса — истек срок давности. То есть, даже признание виновным преступника не повлечет реального наказания для него. До этого было несколько оправдательных приговоров. Просто время берет свое: два судьи умерли, один уехал навсегда из Молдовы, потом рассмотрение дел отложили из-за пандемии. По-моему, дело сознательно “спускали на тормозах”, чтобы невозможно было кого-то осудить. Напомню, что события которые рассматривались в уголовном деле “Ландромата”, относятся к 2011 году, а были вскрыты они 10 лет назад — в 2014 году. О какой реальной ответственности можно говорить, когда уголовное дело “поросло мхом”?»
В 2014 году Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российская «Новая газета» рассказали о схеме отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии. Отмывочную схему называли «ландроматом» (от англ. laundromat — прачечная). Это крупнейшая в СНГ схема отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии. По ней из РФ через госучреждения Молдовы, которые тогда были под контролем вице-председателя парламента Владимира Плахотнюка, вывели около $22 млрд.
Правда, по другой версии сумма намного больше.
Исследование, проведенное Transparency International в Молдове, показывает, что в течение 2010-2014 гг. через суды и банки РМ в действительности были отмыты еще более значительные суммы из России – около 70 млрд долларов США, пишет noi.md.
Председатель следственной комиссии парламента по «ландромату», созданной в конце ноября 2020 г., депутат «Платформы Достоинство и правда» Инга Григориу отмечает, что процесс был «легализован» молдавскими судьями, а большая часть отмытых денег переведена в страны Евросоюза. «Таким образом, Республика Молдова была использована как для обеспечения правового прикрытия, для «легализации» процесса отмывания денег, так и для перевода денег в финансовые системы ЕС», - заявила депутат. В данную схему, по ее словам, было вовлечено более 20 судей из 15 судов Молдовы. Как ранее сообщала прокуратура, схема по отмыванию денег реализовывалась с помощью решений, вынесенных судами столичных секторов Центр и Рышкановка, а также инстанций из Каушан, Комрата, Теленешт, Унген и других населенных пунктов.
В сентябре 2016 г. были задержаны 15 судей и 3 судебных исполнителя, часть из которых впоследствии поместили под арест. Всем им инкриминировали пособничество в отмывании денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанций, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 гг. рассматривал суд столичного сектора Центр.
Схема была устроена так: две фирмы делают вид, будто занимают друг у друга деньги, причем гарантом кредита выступает российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Затем одна из подставных фирм «объявляет дефолт» по кредиту. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдовы, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, гася несуществующий долг. Далее деньги идут в Латвию, которая входит в Евросоюз, — в рижский банк Trasta Komercbanka.
Замешанный в скандале латвийский банк Trasta был закрыт в 2016 году. Официальные лица Молдовы утверждают, что ФСБ России использовала часть денег, отмытых через «Ландромат», для продвижения интересов российского государства.
До сих пор в Республике Молдова ни один человек не был осуждён по делу "Ландромата".
