На скамью подсудимых отправлена 45-летняя жительница Украины, которая в марте пыталась вывести из Республики Молдова в Румынию более 12,7 млн леев в иностранной валюте. Деньги были найдены в чемоданах среди личных вещей.
При пересечении границы женщина заявила, что у нее нет активов для декларирования. Однако в чемоданах среди личных вещей были найдены деньги - более 395 тысяч долларов и почти 270 тысяч евро.
Деньги были конфискованы, и по требованию прокуратуры PCCOCS на них был наложен арест. Позже их отправили в Агентство по возврату преступных доходов, до решения суда.
Расследование уголовного дела продолжается, так как правоохранители считают, что женщина действовала в составе организованной преступной группы, специализирующейся на выводе денег из Украины через Республику Молдова в обход правовых норм.
По закону, контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.
