Завершено уголовное преследование по делу об отмывании денег на сумму более 24 млн леев, путем незаконного предоставления живых эротических представлений в Интернете.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила об окончании уголовного преследования по делу об отмывании денег на сумму более 24 млн леев в 2014-2015 гг., а также об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн леев.
Дело было инициировано Государственной налоговой службой и Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Позже дело расследовали прокуроры PCCOCS совместно с налоговой службой, которые установили, что компания была основана в 2014 году гражданином Румынии.
Официально компания оказывает услуги в сфере телекоммуникаций, администрирования сайтов, создания программного обеспечения, обработки данных. Однако в действительности она предоставляла услуги эротических презентаций, в которых участвовали более 70 женщин из-за пределов страны. Презентации транслировались в прямом эфире для клиентов по всему миру через Интернет. После раскрытия деятельности компании учредитель покинул страну, а прокуратура PCCOCS предъявила ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Нарушитель будет преследоваться в судебном порядке в соответствии с положениями закона.
Эти же преступления инкриминируются сообщнику, управлявшему предприятием, 39 лет, проживающему в Кишиневе. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству, по ходатайству прокуратуры решением Кишиневского суда был наложен арест на сумму более 6,9 млн леев.
Согласно закону, наказание, предусмотренное за наиболее тяжкое из уголовных преступлений – отмывание денег в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом до восьми миллионов леев.
