Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное расследование, задокументировав незаконную деятельность организованной преступной группы, за мошенничество с сельскохозяйственной продукцией от 33 производителей со всей республики на сумму более 6,7 млн леев.

Члены ОПГ фиктивно заключили контракт с сельхозпроизводителями, которых они ввели в заблуждение, и пообещали оплатить товары, взятые на реализацию, но этого не произошло. Преступные действия имели место в 2019-2020 годах, сообщает mybusiness.md.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2020 года. В результате расследования уголовного дела и специальных следственных мероприятий потребовалось провести 17 обысков, в ходе которых были собраны документы, электронные носители, телефоны, штампы, фальшивые документы и задержано семь человек. Установлено, что трое из этих лиц выполняли лишь исполнительную роль, выражавшуюся в проведении телефонных разговоров, не зная цели совершения преступлений работодателями. Их отпустили без применения мер пресечения и статуса обвиняемых.

В ходе расследования уголовного дела было изъято имущество на общую сумму около миллиона леев.

На днях уголовное дело было завершено, и дело было отправлено в суд на экспертизу по существу. Лица обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах, трое из них находятся в предварительном заключении, а четвертый - под домашним арестом.

По закону обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

В этом контексте правоохранительные органы призывают производителей сельскохозяйственной продукции, а также других граждан, быть осторожными при заключении сделок, имеющих внешне выгодный вид, чтобы не стать жертвой мошенников.