18 апреля прошлого года сотрудники Таможенной службы Республики Молдове на таможенном пункте Леушень обнаружили пакеты, полные не задекларированной иностранной валюты.

Общая сумма перевозимых денег сначала была 1,5 млн евро. Затем в других тайниках в автомобиле было найдено ещё больше 100 тыс. евро. Интересно, что значительная часть денег была в мелких купюрах - по 20 и 50 евро, сообщает mybusiness.md.

Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила об осуждении водителя грузовика, который в апреле 2020 года пытался провезти более 1,6 миллиона евро в страну через таможенный пост Леушень.

Согласно приговору подсудимый приговорен к 3 годам в колонии полузакрытого типа условно с испытательным сроком 2 года с полным перечислением средств в госбюджет.

Прокуроры PCCOCS будут обжаловать приговор в поддержку позиции о применении приговора в виде 4 лет лишения свободы с реальным отбыванием наказания, а также взыскания в пользу государства стоимости грузовика в размере более 300 000 леев, как это предусмотрено законом в отношении имущества, которое не принадлежит подсудимому, но было использовано для совершения преступления.

Фура принадлежит международной транспортной компании Disofi-Trans SRL.

Расследование происхождения и назначения денег продолжается.