Суббота, 27 июня 2020 16:35

Банки не смогут "прокручивать" арестованные деньги

money moldovaПравительство одобрило изменения в Положение об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путём имущества (арестованного), передаёт IPN.

Министр финансов Серджиу Пушкуца разъяснил необходимость внесения изменений, отметив, что были выявлены некоторые пробелы в применении существующей законодательной базы Агентством по возмещению добытого преступным путём имущества. Кроме того, проанализировав отчёт о ситуации с отмыванием денег и финансированием терроризма, эксперты Комитета МАНИВЭЛ Совета Европы рекомендовали повысить эффективность системы возмещения имущества из данной категории.

Утверждённые поправки предусматривают меры по расширению потенциала Агентства по возмещению добытого преступным путём имущества. Во-первых, с точки зрения финансовых средств, конфискованных с банковских счетов (обвиняемых физических и юридических лиц) или полученных от продажи добытого преступным путём имущества. В настоящее время арестованные денежные средства остаются в ведении банков, которые получают от этого доход. Однако в случае несостоятельности банка или хищения этих активов государство обязано выплатить стоимость арестованного имущества. Таким образом, по мнению Министерства финансов, следует передать эти денежные средства под охрану государства для обеспечения управления ими.

Арестованное имущество будет отчуждаться на основании комиссионных договоров, что снизит затраты на управление и использование имущества, облегчит процесс его продажи, отмечает Минфин. Станет возможным, чтобы подозреваемое, обвиняемое или осужденное лицо перечисляло сумму, равную стоимости задержанного имущества, на управляемые Агентством казначейские счета, в обмен на арестованное имущество.

Для ускорения процедуры продажи арестованного имущества будет разрешено проведение аукционов всего с одним участником.

vedomosti.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика