Согласно исследованию Global Financial Integrity, незаконные финансовые потоки, касающиеся Молдовы, составляют около $1,2 млрд в год.
Такие данные привел председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну, представляя в парламенте проект т.н. закона о деофшоризации, который запретит участие офшорных компаний в приватизации, концессии, ГЧП, госзакупках и т.д. Он отметил, что общий объем незаконных потоков капитала, оцененный только за последние 10 лет, превышает $10 млрд, при этом половина оценочной годовой стоимости незаконных потоков представляет недооцененный импорт, т.е. осуществленный с использованием компаний из оффшорных юрисдикций.
Игорь Мунтяну подчеркнул, что второй схемой, широко используемой компаниями, заключающими контракты с госорганами, является завышение стоимости импорта, что позволяет им незаконно вывозить из Молдовы около $350-400 млн. По его словам, третья схема офшоризации экономики в Молдове связана с практикой фиктивного снижения цен, посредством этой схемы извлекается около $170-200 млн. в год. «Наконец, четвертая схема незаконных потоков связана с практикой экспорта по высоким фиктивным ценам, посредством этой схемы ежегодно в Молдову поступает из офшорных юрисдикций около $80-100 млн.
Чаще всего эта схема используется при незаконном финансировании политических партий», - сказал Игорь Мунтяну.
