Комитет экспертов по оценке противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Совета Европы - Moneyval призывает Республику Молдова в полной мере использовать законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и повышения эффективности конфискации и возвращения преступных активов.
Согласно отчету, опубликованному в среду, 11 сентября, Молдова сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, наркотиками и торговлей людьми.
Кроме того, в документе указано, что количество расследованных дел об отмывании денег колебалось в течение анализируемого периода на фоне двух дел высокого уровня, выявленных молдавскими властями - глобального ландромата и банковского мошенничества, которые инициировали параллельные финансовые расследования. Однако только ограниченное количество расследований привело к судебному преследованию.
Эксперты говорят, что власти Молдовы приняли и внедрили несколько стратегических документов, которые показывают, что отсутствие преступников в преступлениях является целью политики, но цифры, касающиеся количества и стоимости конфискованных активов, остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам преступности.
В итоге Moneyval решил применить расширенную процедуру мониторинга и предложил Республике Молдова представить в 2021 году доклад по усложнённой схеме.
