Правление Национального банка Молдовы (НБМ) одобрило 25 июля 2019 года поправки к перечню юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности, утвержденные Решением Административного совета НБМ № 91 от 02.05.2013.
Список был дополнен 16 юрисдикциями: Ботсвана, Кабо-Верде, Королевство Камбоджа, Кюрасао, Республика Гана, острова Фиджи, острова Лабуан, Мальдивы, Султанат Оман, Американское Самоа, Королевство Марокко, Монголия, Палау, Тринидад и Тобаго.
Изменения были внесены на основе анализа списков, составленных для этой цели Международной целевой группой по финансовым действиям (FATF), Европейским союзом и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Решение НБМ направлено на предотвращение приобретения, прямо или косвенно, банковских активов в Республике Молдова лицами, проживающими в юрисдикциях, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности, и недопущение на территорию Республики Молдова филиалов банков из данных юрисдикций.
