În Republica Moldova, contrabanda este evaluată la 270 de milioane de dolari, ceea ce constituie aproape jumătate din valoarea comerţului ţării. Datele sunt prezentate în Raportul de evaluare națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului al Republicii Moldova.
Valoarea mărfurilor de contrabandă confiscate variază între 83,4 milioane de lei, în 2011, şi 59,75 milioane de lei în 2015. Autorii Raportului mai remarcă că, în anul 2013, s-a înregistrat o creștere semnificativă a valorii mărfurilor, în comparaţie cu anii precedenți, în pofida faptului că numărul de cauze penale a fost mai mic. Au fost mai puține cauze penale, dar cu capturi mai valoroase. În 2015, s-a înregistrat, însă, o majorare, de circa 2 ori, a valorii mărfurilor de contrabandă (59,75 milioane lei), comparativ cu 2014, înregistrându-se practic același număr de cauze penale – aproximativ 120.
Conform datelor statistice, pentru perioada 2011-2015, evoluția cauzelor penale intentate de Serviciul Vamal este reprezentată în felul următor:
din 2011 până în 2013 se observă o scădere a numărului de cauze penale cu 25%, adică cu 24 de cauze;
din 2013 până în 2015 – o creștere cu 66%, adică cu 49 de cauze penale.
Fenomenul contrabandei în Republica Moldova este generat de riscuri precum:
traficul ilicit de droguri;
contrabanda cu ţigări şi produse de tutungerie;
traficul ilicit de medicamente şi produse medicamentoase;
traficul ilicit de valută;
teritoriul necontrolat de organele constituţionale a Republicii Moldova (regiunea transnistreană);
declararea neautentică sau nedeclararea mărfurilor de către persoanele juridice și fizice de rea-credinţă, prin eludarea controlului vamal;
diminuarea valorii în vamă a mărfurilor prin folosirea zonelor off-shore.
Astfel, țara noastră se află pe locul 65 din 91 de state privind piaţa neagră. Conform raportului Organizaţiei Mondiale Vamale, efectuat în 2012, Tunisia, Federaţia Rusă şi Moldova sunt în topul ţărilor de origine a contrabandei.
Contrabanda, în conformitate cu art. 248 din Codul penal, reprezintă trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor, substanţelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor şi a altor valori în proporţii mari, evitând controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.
Sursă: bizlaw.md
