Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a sancționat drastic „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. și unii membri ai conducerii acesteia. Instituția financiară a fost penalizată cu o amendă record în valoare de 7.696.934 lei.

Potrivit BNM, încălcările constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe din domeniul guvernanței interne, inclusiv aferent procesului de aprobare a unor membri a organelor de conducere, precum și încălcări în domeniul transferului de credit și de gestiune a riscului TIC și securității informației, precum și alte încălcări constatate în domeniul de administrare a activității băncii și neasigurarea îndeplinirii în totalitate a unor măsuri de supraveghere dispuse urmare controalelor precedente, scrie bizlaw.md.

În același dosar, BNM a sancționat și persoane cu funcții de răspundere din cadrul băncii:

• Hvorostovschii Victor – amendă de 1.004.399,32 lei
• Rudenco Larisa – amendă de 836.767,24 lei
• Garcavenco Elena – amendă de 836.767,24 lei

Totodată, Dorin Nicolae și Avdeeva Ecaterina au fost sancționați cu avertisment scris.

La rândul său, banca susține că aspectele semnalate au fost deja parţial soluţionate, iar cele rămase vor fi implementate într-un termen scurt. 

BNM precizează că „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. activează în regim normal și continuă să presteze toate serviciile, inclusiv cele aferente operațiunilor cu depozite, creditare și decontări.